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銀警合作共建反欺詐“防火墻” 向“騙子”賬號(hào)匯款可自動(dòng)預(yù)警

http://www.sundong.com.cn【泉州經(jīng)濟(jì)網(wǎng)】2015-05-05

據(jù)新華社電 近年來(lái),通信信息詐騙對(duì)人們財(cái)產(chǎn)安全的威脅日趨嚴(yán)峻,而銀行往往成為“挽救”受騙者的“最后一道防線”。為此,工商銀行率先與公安等相關(guān)部門(mén)展開(kāi)大數(shù)據(jù)合作,建立了防范通信信息詐騙“防火墻”系統(tǒng),為解決通信信息詐騙問(wèn)題開(kāi)創(chuàng)了新模式。

記者在工商銀行江西省贛州市青年路支行現(xiàn)場(chǎng)看到,無(wú)論在ATM機(jī)上,還是在銀行柜臺(tái),客戶匯款時(shí)輸入的收款人賬號(hào)都會(huì)經(jīng)系統(tǒng)自動(dòng)與外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)連接,并可實(shí)時(shí)篩查。

“如果賬號(hào)是系統(tǒng)收錄的通信信息詐騙涉案賬戶,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示,阻止客戶向該賬戶匯款,同時(shí),大堂經(jīng)理會(huì)前來(lái)與客戶直接溝通。”工行江西省分行安全保衛(wèi)部總經(jīng)理羅坤告訴記者,目前該系統(tǒng)收錄了來(lái)自工行內(nèi)部、金融同業(yè)及公安、司法行政等部門(mén)提供的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)賬戶信息,其中,僅公安部刑偵局及各省公安機(jī)關(guān)向工行提供電信詐騙賬戶就近百萬(wàn)條。

截至2015年4月末,工行外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)堵截通信信息詐騙匯款2.13萬(wàn)筆,為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失2.6億元。其中,網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、ATM等自助終端渠道已成功堵截1.43億元。

不過(guò),專(zhuān)家指出,目前僅工商銀行建立了這套系統(tǒng),難以發(fā)揮更大作用。應(yīng)在所有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推廣該系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息共享、控制措施聯(lián)動(dòng),形成全國(guó)銀行業(yè)共同防范打擊金融欺詐犯罪的機(jī)制。工商銀行也表示,愿意與各家銀行分享工作經(jīng)驗(yàn),開(kāi)展相關(guān)反欺詐合作。

責(zé)任編輯:張金環(huán)
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